April 30th, 2009

Kalitin, Андрей, Калитин, stopcrime, Andrey

Триллион долларов наличными. Часть I, или Как пройти в прачечную?

В 2001 году Россия была вынуждена в спешном порядке принять Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и создать орган, призванный следить за подобными преступлениями - Росфинмониторинг. Причиной этой спешки было включение страны за год до этого в так называемый «черный список FATF» (Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственного органа созданного «большой семеркой» незадолго до развала СССР. Однако некоторые дела, находящихся в настоящее время в судах, в случае их широкой огласки, могут стать причиной громкого международного скандала. Похоже, что несмотря на членство в FATF, за последние годы Россия стала мировым лидером по отмыванию денег…

Collapse )
Kalitin, Андрей, Калитин, stopcrime, Andrey

Триллион долларов наличными. Часть II, или Миллионеры-маргиналы

Не только имя скандально известного Френкеля, но и некоторые другие стали в последнее время известны общественности.

В середине апреля появилось сообщение о том, что заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь наконец утвердил обвинительное заключение в отношении председателя правления акционерного коммерческого банка «Родник» Андрея Перминова. По мнению следователей, это дело очевидно тесно связано с делом Сокальского и кроме «Родника» в преступные операции, скорее всего, были замешаны другие кредитные организации - «АКА-Банк», «Центурион», КБ «Вертикаль», КБ «Витас» и прочие.



Collapse )